永續發展委員會

一、永續發展組織架構

本公司之永續發展委員會計3人，由1位獨立董事及2位公司主管擔任。

為善盡企業社會責任，落實永續經營理念，董事會通過「永續發展實務守則」，並創設永續發展委員會（以下稱ESG委員會），負責落實企業永續推動及展開永續經營具體規劃。ESG委員會下轄公司治理、社會共榮及環境永續等三個工作小組，各小組成員由相關單位部門主管或其所派代表組成，負責各議題資料蒐集、規劃、評估及執行。

ESG委員會擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。經由定期會議，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。

此外，ESG委員會每年至少一次向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計畫。董事會檢視相關執行內容與方向，並且在需要時督導公司經營團隊進行調整。

永續發展委員會成員組成

職稱	姓名	主要現職	所具備之永續專業知識與能力
召集人/主任委員	王子柔	本公司獨立董事	公司ESG治理實務
副主任委員	陳發勇	本公司總經理	永續治理思維、企業創新發展
委員	周竺鼎	本公司副總經理	企業創新發展、風險鑑別與策略

二、永續發展程序及相關辦法

文件名稱	檔案下載
永續報告書編製及確信之作業程序
永續資訊管理辦法
永續發展委員會組織規程

三、永續發展委員會出席情形

第二屆委員任期：民國114年5月28日至117年5月27日，迄今已開會1次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席率(%)
委員（召集人）	王子柔	1	0	1	100
委員	陳發勇	1	0	1	100
委員	周竺鼎	1	0	1	100

第一屆委員任期：民國113年8月2日至114年5月24日，迄今已開會2次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席率(%)
委員（召集人）	李瑞芳	2	0	2	100
委員	陳發勇	2	0	2	100
委員	周竺鼎	2	0	2	100

四、永續發展委員會之職權事項如下：

公司永續發展政策、制度或相關規範之擬定。
公司永續發展，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
其他經董事會決議有關永續發展議題需由本委員會辦理之事項。

五、永續發展委員會運作

日期	議案內容	決議	公司對審計委員會意見之處理
114/11/11	本公司TCFD氣候相關財務揭露架構設定本公司環境永續減量目標及基準年設定修正本公司「永續發展實務守則」	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
114/05/06	本公司2024年永續報告書	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
113/12/27	訂定本公司「永續資訊管理辦法」及修正「核決權限表」案訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

六、風險評估

永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，並透過檢視國內外研究報告、文獻及整合各部門及子公司評估資料，據以評估具重大性之 ESG 議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。

依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略請詳2024年安馳永續報告書(P.30)。