審計委員會

一、本公司之審計委員會委員計4人, 由全體獨立董事擔任。

茂綸審計委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會，由董事會決議委任之。審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請律師、會計師或其他顧問，協助審計委員會執行職務。

二、審計委員會出席情形

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三、審計委員會之職權事項如下：

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 年度財務報告及半年度財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
  12. 前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。
  13. 第一項各款事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之。
  14. 本規程所稱全體成員，以實際在任者計算之。
  15. 本委員會之召集人對外代表本委員會。

四、審計委員會運作

日期內容決議
109/08/111.擬推舉本公司審計委員會之召集人及會議主席全體同意照案通過。
2.通過本公司及其子公司一O 九年度上半年度合併財務報表案全體同意照案通過。
3.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案全體同意照案通過。
109/11/101.通過本公司及其子公司一O九年度前三季合併財務報表案全體同意照案通過。
2.通過訂定本公司110年稽核計劃案全體同意照案通過。
110/03/161.通過本公司一O九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案全體同意照案通過。
2.通過本公司一O九年度內部控制有效性之考核暨聲明書案全體同意照案通過。
110/05/111.通過本公司及其子公司一一O年度第一季合併財務報表案全體同意照案通過。
2.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案全體同意照案通過。
110/08/101.通過本公司及其子公司一一O 年度上半年度合併財務報表案全體同意照案通過。
110/11/091.通過本公司及其子公司一一0年度前三季合併財務報表案全體同意照案通過。
2.通過訂定本公司111年稽核計劃案全體同意照案通過。
111/03/081.通過本公司一一O年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案全體同意照案通過。
2.通過本公司一一O年度內部控制有效性之考核暨聲明書案全體同意照案通過。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案全體同意照案通過。
4.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案全體同意照案通過。
111/05/101.通過本公司及其子公司一一一年度第一季合併財務報表案全體同意照案通過。
111/08/091.通過本公司及其子公司一一一年度上半年度合併財務報表案全體同意照案通過。
111/11/081.通過本公司及其子公司一一一年度第三季合併財務報表案全體同意照案通過。
2. 次年度(112年)稽核計劃全體同意照案通過。
3.修訂本公司「內部控制制度」全體同意照案通過。
4.修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」全體同意照案通過。
112/03/031.通過本公司一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案全體同意照案通過。
2.通過本公司一一一年度內部控制有效性之考核暨聲明書案全體同意照案通過。
.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案全體同意照案通過。
112/05/091.通過本公司及其子公司一一二年度第一季合併財務報表案全體同意照案通過。
2.通過修訂本公司「內部控制制度」。全體同意照案通過。
112/08/081.通過本公司及其子公司一一二年度上半年度合併財務報表案全體同意照案通過。
112/11/071.通過本公司及其子公司一一二年度第三季合併財務報表案全體同意照案通過。
2.次年度(113年)稽核計劃全體同意照案通過。

五、審計委會成員組成

詳細資訊，請前往...審委會成員

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