薪資酬報委員會

茂綸薪資報酬委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會，由董事會決議委任之。主要職責係以專業客觀之地位，就茂綸董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並與公司經營績效連結為考量，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

薪酬委員會成員組成

職        稱姓    名主要學經歷主要現職
召集人及
會議主席
獨立董事		范  卿  芸Columbia University School International and
Public Affairs SIPA
ULSee Inc. 財務總監		本公司 獨立董事
新加坡商韋能能源台灣分公司 資深經理
獨立董事林  家  如Stanford Law School Corporate Governance &
Practice  LL.M
創拓國際法律事務所 律師		本公司 獨立董事
宇寧國際法律事務所 主持律師
獨立董事鄭  琬  蓁澳洲雪梨大學（The University of Sydney）
商學學士（主修金融與經濟）、法學學士
欣高石油氣股份有限公司獨立董事		本公司 獨立董事
艾迪斯顧問企業股份有限公司 資深ESG顧問
獨立董事戚  志  生M.S. in Construction Management,
Columbia University
Veolia 業務發展總監		本公司 獨立董事
法蘭摩沙股份有限公司 董事長
Veolia 業務發展總監

薪資報酬委員會出席情形

114年度薪酬委員會開會4次，董事出列席情形如下：

職稱姓名實際出(列)席次數委託出席次數實際出(列)席率(%)備註
召集人暨獨立董事范卿芸40100%　
獨立董事林家如40100% 
獨立董事周維平40100% 
獨立董事陳冠霖40100%　

薪資報酬委員會運作情形

日期及屆次議案內容決議公司對薪資報酬委員會
意見之處理
第5屆第7次
114.03.11		本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配案。全體出席委員一致同意通過。提董事會由全體出席董事同意通過。
第5屆第8次
114.05.06		本公司113年度經理人之薪資報酬案。全體出席委員一致同意通過。提董事會由全體出席董事同意通過。
第5屆第9次
114.08.12		1.本公司113年度董事酬勞分配案。
2.本公司113年度盈餘分派之經理人員工分紅案。		全體出席委員一致同意通過。提董事會由全體出席董事同意通過。
第5屆第10次
114.11.11		1.本公司114年度經理人年終獎金數額案。
2.本公司修訂「董事及經理人績效評估與薪酬管理辦法」案。		全體出席委員一致同意通過。提董事會由全體出席董事同意通過。

薪資報酬委員會之績效評估

評估週期評估期間評估範圍評估方式評估內容及項目評估結果提報董事會日期
每年執行一次
114年2月
113年1月1日至113年12月31日
薪資報酬委員會薪資報酬委員會成員自評A.對公司營運之參與程度運作良好114/3/11
B.薪資報酬委員會職責認知
C.提升薪資報酬委員會決策品質
D.薪資報酬委員會組成及成員選任
E.內部控制