董事會
董事會組織與職責
董事主要職責在於監督公司營運目標之達成及經營績效之提升、提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令，以確保股東最大權益；監察人主要職責除了業務執行之監督外，尚需負責審查公司財務報表允當性及內部控制制度之執行成效，並列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見，以先期掌握或發現異常情況。
董事會成員
| 職 稱 | 姓 名 | 主要學經歷 | 主要現職 |
|---|---|---|---|
| 召集人及 會議主席 駿日(股)公司 代表人董事長 | 吳 偉 國 | 加拿大英屬哥倫比亞大學 材料工程系 駿日(股)公司 董事長 | 本公司 董事長兼執行長 Macnica Cytech Pte. Ltd. Director Macnica Cytech Ltd. Director Macnica Galaxy International Ltd. 經理人 安馳科技(股)公司 董事長兼執行長 駿日(股)公司 董事長 Galaxy Technology Holdings Co., Ltd. 經理人 數位資安系統(股)公司 法人董事代表人 |
| 駿日(股)公司代表人董 事 | 莊 文 杰 | 中華工業專科學校 電子工程科 茂綸股份有限公司 副總經理 | 本公司 總經理 駿日(股)公司 監察人 數位資安系統(股)公司 法人董事代表人 |
| 駿日(股)公司代表人董 事 | 張 聖 鑫 | 淡江大學 電子工程系 美商超微半導體台灣分公司 專案經理 | 本公司 副總經理 駿日(股)公司 法人董事代表人 |
| 獨立董事 | 陳 冠 霖 | Columbia University, Business School. MBA Masters of Business Administrations Taimetco International, President University of California at Berkeley. BA Major in Economics. 俊良貿易(股)公司 財務長 | 本公司 獨立董事 震宇投資股份有限公司 董事長 |
| 獨立董事 | 周 維 平 | Johns Hopkins University Post Master Certificate of Computer Science 國立交通大學 控制工程學系 碩、學士 博鴻科技行銷股份有限公司 董事長 | 本公司 獨立董事 |
| 獨立董事 | 范 卿 芸 | Columbia University School International and Public Affairs SIPA ULSee Inc. 財務總監 | 本公司 獨立董事 新加坡商韋能能源台灣分公司 經理 |
| 獨立董事 | 林 家 如 | Stanford Law School Corporate Governance & Practice LL.M 創拓國際法律事務所 律師 | 本公司 獨立董事 創拓國際法律事務所 律師 |
董事會出席情形
114年度董事會開會4次，董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 駿日(股)公司代表人董事長 | 吳 偉 國 | 5 | 0 | 100% | |
| 駿日(股)公司代表人董 事 | 莊 文 杰 | 2 | 0 | 100% | 114/06/01 新任 |
| 駿日(股)公司代表人董 事 | 陳 子 光 | 3 | 0 | 100% | 114/05/31 卸任 |
| 駿日(股)公司代表人董 事 | 張 聖 鑫 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨 立 董 事 | 陳 冠 霖 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨 立 董 事 | 周 維 平 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨 立 董 事 | 林 家 如 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨 立 董 事 | 范 卿 芸 | 5 | 0 | 100% |
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