薪資酬報委員會

茂綸薪資報酬委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會，由董事會決議委任之。主要職責係以專業客觀之地位，就茂綸董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並與公司經營績效連結為考量，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

薪酬委員會成員組成

職        稱姓    名主要學經歷主要現職
召集人及
會議主席
獨立董事		范  卿  芸Columbia University School International and Public Affairs SIPA
ULSee Inc. 財務總監		本公司 獨立董事
新加坡商韋能能源台灣分公司 經理
獨立董事林  家  如Stanford Law School Corporate Governance & Practice  LL.M
創拓國際法律事務所 律師		本公司 獨立董事
創拓國際法律事務所 律師
獨立董事陳  冠  霖Columbia University, Business School. MBA Masters of Business Administrations
Taimetco International, President
University of California at Berkeley. BA Major in Economics.
俊良貿易(股)公司 財務長		本公司 獨立董事
震宇投資股份有限公司 董事長
獨立董事周  維  平Johns Hopkins University Post Master Certificate of Computer Science
國立交通大學 控制工程學系 碩、學士
博鴻科技行銷股份有限公司 董事長		本公司 獨立董事

薪資報酬委員會出席情形

114年度薪酬委員會開會4次，董事出列席情形如下：

職稱姓名實際出(列)席次數委託出席次數實際出(列)席率(%)備註
召集人暨獨立董事范卿芸40100%　
獨立董事林家如40100% 
獨立董事周維平40100% 
獨立董事陳冠霖40100%　

薪資報酬委員會運作情形

日期及屆次議案內容決議結果公司對薪資報酬委員會
意見之處理
第5屆第7次
114.03.11		本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配案。全體出席委員一致同意通過。提董事會由全體出席董事同意通過。
第5屆第8次
114.05.06		本公司113年度經理人之薪資報酬案。全體出席委員一致同意通過。提董事會由全體出席董事同意通過。
第5屆第9次
114.08.12		1.本公司113年度董事酬勞分配案。
2.本公司113年度盈餘分派之經理人員工分紅案。		全體出席委員一致同意通過。提董事會由全體出席董事同意通過。
第5屆第10次
114.11.11		1.本公司114年度經理人年終獎金數額案。
2.本公司修訂「董事及經理人績效評估與薪酬管理辦法」案。		全體出席委員一致同意通過。提董事會由全體出席董事同意通過。