永續發展組織

茂綸董事會為永續發展相關議題的最高決策單位，並於民國113年成立功能性「永續發展委員會」。本委員會成員共4名，由2位獨立董事及2位公司主管組成，並由獨立董事擔任主任委員。為強化企業永續治理職能，委員會負責協助董事會制定永續發展策略並監督其執行成效，確保環境、社會及公司治理等面向的永續經營得以落實。

為推動永續發展相關工作，委員會下設立環境永續、社會共榮與公司治理三個小組，並指派相關業務主管組成，以擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。委員會每年至少召開一次會議，由各小組彙整利害關係人的建議與意見，經由會議辨識攸關公司營運的永續議題，擬定對應策略與工作方針，並規劃執行年度方案及追蹤成效。決議內容將由主任委員呈報董事會核示，確保永續策略能充分落實於公司日常營運。

為持續督導永續發展，董事會每年定期聽取經營團隊的永續（ESG）報告，審閱策略的進展並在需要時敦促調整。主任委員每年至少一次向董事會報告當年度的執行成果與未來規劃。此外，公司已建立永續報告書的編製與驗證作業程序。報告書完成後，會經由委員會確認其涵蓋主題，並在經董事會通過後對外發布。

114年度共召開1次會議，討論議案如下：

(1)2024年永續發展成果報告(監督永續經營事項之落實)

(2)2025年永續發展路徑盤點(鑑別需關注之永續議題，擬定因應行動方案)

(3)2025年永續報告書規劃(永續相關議題之目標、政策、行動計畫，並評估執行情形。)

關於委員會運作及成員組成情形，請參考投資人專區-永續發展委員會。