董事會運作

董事會

茂綸董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心,茂綸董事會共7席董事(含2位女性董事),其中包含4席獨立董事,轄下設置薪資報酬委員會、審計委員會、風險管理委員會、永續發展委員會。董事會成員具備財金、商務、經濟、研發及管理等領域之豐富經驗與專業。本公司注重董事會成員組成之專業能力及性別平等,為落實公司治理政策之董事會成員組成多元化,7位董事皆具備豐富的經營管理知識和專業背景乃企業經營之長才。


董事會成員多元化政策

本公司董事之選任係依據「公司章程」採候選人提名制,每屆任期三年,並依據本公司「董事選任程序」辦理。本公司「公司治理實務守則」亦訂有董事會成員組成應考量多元化,並視本身運作、營運型態及發展需求,擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下面向之標準:

(一) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及及法令遵循(資格條件及獨立性等)等。

(二) 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

 

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